पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अवैध सट्टेबाज़ी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन भेजा है। उनसे दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला उस अवैध ऐप 1xBet से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से भी करीब आठ घंटे तक पूछताछ हो चुकी है।
शिखर धवन को गुरुवार को होना होगा पेश
प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि शिखर धवन को गुरुवार को दिल्ली स्थित एजेंसी मुख्यालय में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा। ईडी उनसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत बयान दर्ज करेगी। अधिकारियों का मानना है कि धवन का इस ऐप से संबंध विज्ञापनों और एंडोर्समेंट्स के ज़रिये रहा है।
सुरेश रैना से भी हो चुकी पूछताछ
इससे पहले, अगस्त में ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान उनसे यह सवाल किए गए थे कि उन्हें इस ऐप के मालिकों ने कैसे अप्रोच किया, पैसे किस तरह दिए गए, टैक्स किस तरह जमा किया गया और मनी ट्रांजेक्शन कहाँ-कहाँ हुआ।
ऐप से जुड़ी गड़बड़ियों का खुलासा
जांच के शुरुआती चरण में ईडी ने पाया है कि इस सट्टेबाज़ी ऐप के ज़रिये कई क़ानूनों का उल्लंघन हुआ है, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) शामिल हैं। यह ऐप कथित तौर पर लाखों लोगों को ठगने और करोड़ों रुपये के टैक्स की चोरी में शामिल रहा है।
ईडी की व्यापक जांच
सूत्रों के मुताबिक, ईडी कई ऐसे ऐप्स की जांच कर रही है, जो अवैध सट्टेबाज़ी के नाम पर देशभर में सक्रिय हैं। इन ऐप्स के ज़रिये न सिर्फ़ लोगों से ठगी की जा रही है बल्कि भारी मात्रा में काले धन को सफेद करने (money laundering) की कोशिश भी की गई है। माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के ज़रिये इन ऐप्स का संचालन होता है।
धवन और रैना पर ध्यान क्यों?
जांच एजेंसी के अनुसार, बड़े क्रिकेटरों और मशहूर हस्तियों के नाम का इस्तेमाल कर ऐसे ऐप्स को वैधता और विश्वसनीयता देने की कोशिश की गई। शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों के ज़रिये लाखों लोगों तक इस ऐप का प्रचार हुआ। ईडी इस बात की तह तक जाना चाहती है कि खिलाड़ियों की इन गतिविधियों में भूमिका केवल विज्ञापन तक सीमित थी या वे इस पूरे नेटवर्क से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
बयान दर्ज करना होगा अहम
शिखर धवन के बयान से ईडी को यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्होंने इस ऐप के प्रचार के लिए किस तरह की डील की थी, उन्हें भुगतान कैसे किया गया और क्या इन पैसों का टैक्स सही तरह से भरा गया।
ईडी की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। एजेंसी इस मामले को गंभीर मान रही है क्योंकि इसमें न सिर्फ़ वित्तीय अपराध है बल्कि आम जनता का शोषण भी हुआ है।
शिखर धवन भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाज़ों में से एक माने जाते हैं। उनके नाम कई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं। ऐसे में ईडी का समन क्रिकेट जगत के लिए चौंकाने वाला है। हालांकि, अभी तक धवन या उनके प्रवक्ता की तरफ़ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
